Martes 23 de diciembre de 2014
La Provincia de Santa Fe se puso a la vanguardia en materia de investigación de ilícitos en 2012 cuando, en el marco de la creación de la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos, también se conformó la Subsecretaría de Delitos Económicos.A poco más de dos años de aquello, Santa Fe nuevamente está protagonizando un nuevo hecho de importancia al obtener la competencia, el entendimiento y la intervención en un presunto caso de lavado de dinero en el ámbito provincial.
La subsecretaria de Delitos Económicos, Margarita Zabalza, indicó que “este es el primer antecedente que se da en Santa Fe en el marco de la ley N° 25.246 de lavado de dinero” y dijo que “el delito precedente -del que se obtendría el dinero de manera ilícita- es una causa de facilitamiento, promoción y explotación económica de la prostitución que ocurría en una wiskería de Melincué que fue allanada dos veces por la Dirección de Trata”.
Si bien hay quienes consideran que el lavado de dinero es un delito Federal, Zabalza recalcó los argumentos esgrimidos por el fiscal regional de Melincué, Matías Merlo, para que la intervención se dé en el marco de la justicia provincial: “el fiscal destacó que nuestra área de delitos económicos articula constantemente con los fiscales provinciales y federales; también recordó que la causa que se investiga no afecta estrictamente el interés nacional, sino el provincial, y mencionó que es jurisprudencia repetida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la competencia provincial es la regla, y la competencia federal la excepción para casos específicamente puntualizados en el Código Penal argentino, no estando el lavado de dinero contenido allí”.
Al ser consultada sobre el fallo de la jueza penal que entiende en la causa, Dra. Andrea Fernández, quien dio la competencia provincial en el presunto caso de lavado de dinero, la titular de Delitos Económicos dijo que “es una satisfacción para nosotros ya que desde el inicio estuvimos participando activamente de la investigación en su aspecto económico como también en la fase previa junto con la Dirección de Trata de Personas que fue la encargada de allanar la wiskería por facilitamiento, promoción y explotación de la prostitución”.
Zabalza también destacó que “desde la Secretaría de Delitos Complejos tenemos una visión estratégica de colaboración y coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para tomar las investigaciones desde su fase inicial, abordándolo tanto desde la perspectiva del delito principal como desde la faz económica del producido del delito”.
ALLANAMIENTO
El 25 de mayo pasado, la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad realizó seis allanamientos en la ciudad de Melincué, en el marco de una investigación por facilitamiento y explotación económica de la prostitución.
La causa fue instruida íntegramente en el marco del nuevo sistema de procesamiento penal, e incluyó allanamientos en un prostíbulo encubierto llamado La Rueda (el cual ya había sido allanado y clausurado en 2012 por la Dirección de Trata de Personas), en departamentos privados y en el domicilio del principal investigado.
Como resultado fueron asistidas 15 mujeres, entre ellas una menor de edad. También fueron detenidas tres personas, dos hombres (uno el encargado del local nocturno y otro el dueño del mismo) y una mujer.
Además fueron secuestrados 140 mil pesos en efectivo, más de 700 dólares, dos armas de fuego y cartuchos, unos 30 celulares, un auto de alta gama, una camioneta, equipos de computación, elementos de interés y documentación.
En julio de 2012 La Rueda había sido allanada por la Dirección de Trata de Personas, ocasión en la que asistió a siete mujeres y se clausuró el local.
DELITOS COMPLEJOS
La subsecretaría de Delitos Económicos está dentro de la órbita de la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad. Conformada por profesionales de las ciencias jurídicas, económicas y de la administración, su tarea es entender en el funcionamiento de las operaciones y de los negocios criminales para conocer cómo operan los delincuentes, de qué manera eligen a sus víctimas, cómo disponen de los activos y el modo en que luego los ingresan al mercado, entre otros aspectos.
Todas las áreas que están contenidas dentro de la Secretaría de Delitos Complejos (subsecretarías de Delitos Económicos y de Investigación Criminal, Dirección de Trata de Personas, Dirección de Drogas y Tropa de Operaciones Especiales), trabajan de manera transversal, complementando las investigaciones desde sus especificidades y operatividad.
DATOS
>>>El dueño de La Rueda y dos familiares de él fueron imputados en la causa de lavado de activos. Entre otros bienes se les secuestraron dos camiones, dos acoplados, una moto y un automóvil.
>>>La resolución de competencia de la justicia provincial en el caso donde se investiga un presunto lavado de dinero se dio en el marco de un pedido efectuado por el fiscal Dr. Matías Merlo para trabar medidas precautorias sobre los bienes de dos personas vinculadas a uno de los imputados en el caso de origen.
>>>El 22 de diciembre está prevista la audiencia preliminar previa al juicio oral y público en la causa abierta por facilitamiento y explotación sexual.
>>>Desde el 10 de febrero de este año, cuando se puso en vigencia en la Provincia el nuevo Código de Procesamiento Penal, se trabaja y articula constantemente con el Ministerio Público de la Acusación.