Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe

2025-05-28

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS

Y RECREATIVOS

“UNIÓN Y BENEFICENCIA” DE VERA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS Y RECREATIVOS “UNIÓN Y BENEFICENCIA” DE VERA, convoca a Asamblea General Ordinaria para analizar el periodo comprendido entre el primero (1º) de diciembre de 2023 y el treinta (30) de noviembre de 2024, la misma se llevará a cabo el día Viernes veintisiete (27) de Junio de 2025, a las 19 horas en la Sede Social de calle San Martín 1773 de la ciudad de Vera, y se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.

2) Designación de dos (2) asociados para que rubriquen el acta de la asamblea junto al Presidente y Secretario.

3) Presentación y lectura de la Memoria Anual del período a analizar y puesta a consideración de la asamblea para su aprobación.

4) Presentación y lectura de los Estados Contables del período a analizar y puestas a consideración de la asamblea para su aprobación.

5) Puesta a consideración de la asamblea, para su aprobación, del aumento del valor de las cuotas sociales y el valor de las cuotas del derecho a utilización de nichos.

VERA, 20 de Mayo de 2025.

NIDIA ROSA MALANO

Presidente

REINALDO SERGIO DELLAVALLE

Secretario

$ 99 541662 May. 28 May. 30

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ZAMBRUNI Y CIA. S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 25 de Junio de 2025 a las 15 horas en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria, en el local social sito en calle Av. Córdoba N° 9500 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.

2) Razones de la celebración de las Asamblea ordinaria por fuera de los términos establecidos.

3) Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19550, por el ejercicio económico N°64 cenado el 31/12/2024.

4) Destino de los resultados por el ejercicio económico N° 64 finalizado el 31/12/2024.

5) Consideración de la gestión del Directorio en dicho ejercicio y consideración de los honorarios al mismo como así también honorarios al síndico.

ROSARIO, 26 de mayo de 2025

Sr. RAMÓN JOSÉ DEVOTO

Presidente

NOTA:

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cumplimentar las disposiciones del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19550.

$ 500 541690 May. 28 Jun. 3

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RUSITANO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día martes 24 de junio de 2025, a las 13:00 hs. en primera convocatoria y en su caso a las 14:00 he. en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en calle Alberto J. Paz 1065 bis, de la dudad de Rosario, conforme surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de junio de 2024, por la que se aprobó el cambio de jurisdicción y sede, a fin de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos de ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2025;

3) Destino de los resultados y remuneración de Directores por el ejercicio cerrado al 31-03-2025;

4) Consideración de las gestiones del Directorio y Apoderados;

5) Destino del resultado del ejercicio;

6) Consideración de aumento del capital social por capitalización del saldo de la cuenta de reserva facultativa por encima del quíntuplo y determinación de su monto;

7) Reforma del estatuto en caso de aprobación del punto 6 del orden del día;

8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

$ 500 541656 May. 28 Jun. 3

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ATENAS VENTILACIÓN S.A.S.

REUNIÓN DE SOCIOS

(1ra. y 2da. Convocatoria)

En Rosario a los 20 días del mes de MAYO de 2025, el ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN de “ATENAS VENTILACION S.A.S.”, en consideración de lo dispuesto por el art. 237 de la Ley 19.550 y modif. y en su estatuto social, convoca a Reunión del órgano de Gobierno (Reunión de socios) a realizarse el día JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025, a las 10:00 hs. en primer convocatoria y a las 11:00 hs. del mismo día para segunda convocatoria, en la sede social de calle Avda. San José de Calasanz 9270, Rosario, Santa Fe. Se hace saber el orden del día que se tratará en la reunión que se convoca:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Reunión conjuntamente con el Titular del órgano de administración.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Distribución de Ganancias e Informe del Sindico y documentación complementaria correspondiente al Ejercicio Económico n.° 6 cerrado el 31 de Diciembre de 2024.

3) Consideración del destino a otorgar al Resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del titular del órgano de administración y retribución del mismo.

5) Consideración de la gestión del titular del órgano de sindicatura y retribución del mismo.

6) Elección de síndico titular y suplente por el término de tres ejercicios contables, por vencimiento de mandatos.

7) Determinación de domicilios electrónicos de cada uno de los accionistas, y del titular del órgano de fiscalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 y 11 del acta constitutiva.

ROSARIO, Mayo de 2025.-

NOTA:

Se hace saber a los señores accionistas que el motivo por el cual se produjo una demora, en la convocatoria para el tratamiento del balance general, obedeció a que la empresa se encontraba definiendo la estrategia fiscal adecuada a los efectos de determinar el impuesto del ejercicio y presentar la DDJJ de Impuesto a las Ganancias (cuya presentación ante ARCA fue realizada el día 12/05/2025).

Se deja constancia que la presente convocatoria se comunicará a los accionistas mediante correo electrónico a la dirección personal de cada uno de ellos y también mediante la publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Santa Fe.

Se deja constancia que el balance mencionado se envía por correo electrónico y se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social.

$ 500 541696 May. 28 Jun. 3

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SOCIEDAD CLUB ATLETICO JUVENTUD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 13 de Junio de 2025 a las 19:00 hs, en la sede del club ubicada en calle San Lorenzo 2029 a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1- Designación de 2 asociados que firmen el acta de Asamblea;

2- Consideración de la Memoria, Balance e Informe del Revisor de Cuenta correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2024;

3- Informe de todo lo actuado por la comisión directiva.

$ 100 541741 May. 28

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BIOGAS AVELLANEDA S.A.

(Vicentin S.A.)

ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE B DE ACCIONISTAS

(1ra. y 2da. Convocatoria)

BIOGAS AVELLANEDA S.A. convoca a los accionistas de la Clase B a la Asamblea Especial de Clase B, a celebrarse en primera convocatoria el día Miércoles 18 de junio de 2025, a las 13:00 hs., y en segunda convocatoria el mismo día, a las 14:00 hs., en la Sede Social, Juan Pablo II 5665, 2000 Rosario, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE B:

1. Designación de Directores Titulares y Suplentes por la Clase B de Acciones.

2. Designación de un accionista de la clase B para suscribir el acta de asamblea especial de clase B.

NOTA IMPORTANTE PARA TODAS LAS ASAMBLEAS: Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para las mismas, en la Sede Social, en el horario de 9:00 a 17:00 hs., a los efectos de su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas.

ROSARIO, 23 de Mayo de 2025.

$ 500 541753 May. 28 Jun. 3

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BIOGAS AVELLANEDA S.A.

(Industrias Juan F. Secco S.A.)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE

CLASE A DE ACCIONISTAS

(1ra. y 2da. Convocatoria)

BIOGAS AVELLANEDA S.A. convoca a los accionistas de la Clase A a la Asamblea Especial de Clase A, a celebrarse en primera convocatoria el día Miércoles 18 de junio de 2025, a las 12:00 hs., y en segunda convocatoria el mismo día, a las 13:00 hs., en la Sede Social, Juan Pablo II 5665, 2000 Rosario, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE A:

1. Designación de Directores Titulares y Suplentes por la Clase A de Acciones.

2. Designación de un accionista de la Clase A para suscribir el acta de la asamblea especial de clase A.

ROSARIO, 23 de Mayo de 2025.

NOTA IMPORTANTE:

Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para las mismas, en la Sede Social, en el horario de 9:00 a 17:00 hs., a los efectos de su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas.

$ 500 541749 May. 28 Jun. 3

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BIOGAS AVELLANEDA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

BIOGAS AVELLANEDA S.A. CUIT: 30-71583121-6, convoca a sus Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día Miércoles 18 de junio de 2025, a las 11:00 hs., y en segunda convocatoria el mismo día, a las 12:00 hs., en la Sede Social, sita en Juan Pablo II 5665, 2000 Rosario, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea junto con el Presidente.

2) Razones por las que la convocatoria a la asamblea se realizó fuera de término.

3) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Resultados, Memoria e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico Nº 8 cerrado el 31 de diciembre de 2024.

4) Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su Remuneración.

5) Recomposición del Directorio: Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por Asambleas de Clase.

6) Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración.

7) Autorizaciones.

ROSARIO, 23 de Mayo de 2025.

NOTA IMPORTANTE:

$ 500 541750 May. 28 Jun. 3

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CÁMARA EMPRESARIAL DE SERVICIOS DE

LANCHAS, AMARRES Y AFINES

(CESLAA)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución de la Comisión Directiva de la Cámara Empresarial de Servicios de Lanchas, Amarres y Afines y de conformidad con el Estatuto y disposiciones vigentes, se convoca a los señores asociados, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 9 de Junio de 2025, a las 13.00 Hs. en nuestra sede, sita en calle Córdoba 1868 -Rosario- Provincia de Santa Fe, donde se procederá a la Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Balance e Inventario; Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2024 y elección de los integrantes de la Comisión Directiva y Revisor de Cuentas, Titular y Suplente, período 2025-2027.- Si no se consiguiera quórum para la hora fijada para la convocatoria, se esperará media hora más, debiendo celebrarse la reunión cualquiera fuera el número de los miembros presentes, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1- Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta correspondiente, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Balance e Inventario; Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2024.

3- Elección de los integrantes de la Comisión Directiva y Revisor de Cuentas, Titular y Suplente, período 2025-2027.-

4- Presupuesto anual.

FERNANDO BASSAN

Presidente

MARIO SEGOVIA

Secretaria

$ 100 541723 Jun. 28

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ASOCIACION MUTUAL ARGUS SALUD

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a todos los asociados de la Asociación Mutual Argus Salud para el lunes 30 de Junio de 2025 a las 15 horas de acuerdo a los Estatutos en la Sede Social ubicada en calle San Martín Nº 320 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos (2) asociados presentes para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de esta Asamblea.

2) Consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás estados anexos e información complementaria, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31-12-2015; 31-12-2016; 31-12-2017; 31-12-2018; 31-12-2019; 31-12-2021; 31-12-2022 y 31-12-2023 en un todo de acuerdo con el Art. Nº 19 inc “f” de nuestro Estatuto Social y el Art. Nº 24 inc “a” de la Ley Nº 20.321 de Mutualidades.

4) Aprobación de los Proyectos de Distribución de los Déficit/Superávit de dichos ejercicios económicos.

GALVEZ, 26 de Mayo de 2025.

MONTEVERDE RICARDO

Presidente

HUERGA GONZALO

Secretario

NOTA:

De nuestros Estatutos:

Artículo 32º: El llamado a Asamblea se efectuará mediante la publicación de la convocatoria y orden del día en el BOLETIN OFICIAL de la jurisdicción o en uno de los periódicos de mayor circulación de la zona, pudiéndose utilizar completamente además otros medio de comunicación fehaciente que considere el Consejo Directivo con una anticipación no menor de treinta días. Se presentará en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y en el organismo local, en su caso y se pondrá a disposición de los asociados en la Secretaría de la Mutual con diez días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Cuando se trate de la asamblea ordinaria deberán poner a disposición de los asociados la memoria del ejercicio, el balance general, el cuadro de gastos y recursos y el informe del órgano de fiscalización.

Artículo 33º: Para participar de las Asambleas y actos eleccionarios es condición indispensable. a) Ser socio activo, b) Presentar el carnét. c) Estar al día con Tesorería. d) No hallarse purgando sanciones disciplinarias. e) Tener seis meses de antigüedad como socio.

Artículo 34º: El padrón correspondiente se encontrará a disposición de los asociados en la sede social de la entidad con una anticipación de treinta días a la fecha de la asamblea, debiendo actualizarse cada cinco días.

Artículo 39º: El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta (30) minutos después con los asociados presentes. El número de asambleistas no podrá se menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

Artículo 40º: Las resoluciones de la Asamblea se aprobarán por la mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes, salvo las mayorías especiales que establece el presente estatuto.

$ 25700 541773 May. 28 Jun. 3