CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA CAMPAÑA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Club Atlético y Biblioteca Campaña convoca a asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en fecha 30 de abril de 2024 a las 20:00 hs en las instalaciones de su sede social cita en Belgrano 1555 de la ciudad de Carcarañá, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos socios para que juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta.
2) Consideración de memoria anual y estados contables correspondientes al ejercicio 4 finalizado el 31 de diciembre de 2024.
3) Renovación parcial de los miembros de la comisión directiva.
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CÁMARA II
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva, por disposición de los Arts. 10, 11, 12 y 13 de los Estatutos, convoca a sus asociados con derecho a voto, a la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio N° 23 cerrado el 31 de Diciembre de 2024. El acto estatutario se llevará a cabo el día 30 de Abril de 2025 a las 09:30 horas, en la sede social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe - Cámara II, sita en calle Maipú N° 1344 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Ejercicio N° 22.
2.- Designación de dos asociados para que, juntamente con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de la Asamblea.
3.- Consideración de la Memoria, Balance General e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio N° 23 cerrado el 31 de Diciembre de 2024.
4.- Política a seguir en el futuro inmediato.
Dr. JORGE JOSE PERIES
Presidente
NOTA: En la Asamblea se formará quórum con la presencia de más de la mitad de los asociados con derecho a voto. No habiendo este número, se podrá celebrar en segunda convocatoria media hora después, con cualquier número de asociados presentes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de asociados presentes.
$ 100 539238 Abr. 23
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ICR -INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE ROSARIO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra y 2da. Convocatoria)
Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social (Art. 17º), se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede social de calle Bv. Oroño 450, Rosario, en primera convocatoria, el día 12 de mayo de 2025 a las 12 hs. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar a las 13 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar - juntamente con el Sr. Presidente- el acta de la asamblea.
2.- Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), correspondiente al Ejercicio Nº 33 concluido el 31 de diciembre de 2024.
3.- Consideración de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.
4.- Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2024. Remuneración al Directorio en el marco del artículo 261 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias) y al Síndico.
5.- Elección de Síndicos - titular y suplente - por el término de (1) ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (Art. 238 de la Ley, en el horario de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas, en la sede social.
$ 500 539229 Abr. 23 Abr. 29
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COMPAÑÍA ASTURIAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
Señores Accionistas de COMPAÑÍA ASTURIAS S.A..
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas de Compañía Asturias S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social sita en Córdoba 1147 Piso 2° de la ciudad de Rosario el día 19 de mayo de 2025 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de los responsables de redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2°) Razones por las que esta Asamblea fue convocada fuera de los plazos legales.
3°) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico N° 47 finalizado el 31/12/2024.
4°) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio y por la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
6°) Consideración del destino de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2024.
7°) Elección de Sindico Titular y Suplente por el término de dos ejercicios.
ROSARIO, 14 de abril de 2025.
NOTA:
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar el art. 238 de la Ley 19550, comunicando su intención de hacerlo con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización, a fin de que se los inscriba en el libro respectivo. La comunicación podrá ser realizada mediante correo electrónico a la dirección info@asturiaspropiedades. com.ar.
$ 500 539205 Abr. 23 Abr. 29
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CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO EXTERIOR DEL SUR DE SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las disposiciones legales, art. 12 y cc. del Estatuto Social, el Presidente de la Comisión Directiva de la CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR DEL SUR DE SANTA FE convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 06 de Mayo de 2025 a las 19:30 hs en la sede social, sita en Bruno A Brun 1260 Parque Industrial La Victoria de la ciudad de Venado Tuerto, para dar tratamiento al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para que juntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta.
2) Aprobar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el período 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024.
3) Elección de los miembros integrantes de la Comisión Directiva por finalización a sus mandatos.
4) Elección de los miembros integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, por finalización a sus mandatos. Comisión Directiva.
NOTA:
De los estatutos: Art. 12 inc. A Sub 3: Quórum. El quórum será de más de la mitad de los representantes con derecho a voto. Si no se consiguiera tal quórum para la hora fijada para la convocatoria, se esperara media hora, debiendo entonces celebrarse la reunión cualquiera fuera el número de los miembros presentes. No podrán participar en las Asambleas los asociados activos que se hallaren suspendidos, ni los que adeuden más de dos mensualidades.
$ 60 539011 Abr. 23
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ASOCIACIÓN CIVIL ASOMBRO UN LUGAR
DE ENCUENTRO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en Estatuto, se convoca a Asociados a Asamblea Ordinaria a realizarse el 10/05/2025 10:00 hs., en Sede Social.
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de 2 asociados que aprueben y firmen el acta;
2- Lectura y consideración de Memoria, Balance e Informe del Síndico del ejercicio finalizado 31/12/2024;
3- Elección de autoridades.
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EL PASO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
Convocase a los accionistas de EL PASO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de mayo de 2.025 a las 8.00 horas en primera convocatoria, y para las 9.00 horas, en su caso, en segunda convocatoria en la sede social de calle Pedro Díaz Colodrero N° 2.526 de la ciudad Santa Fe, conforme Lo dispuesto por el Estatuto Social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de un accionista para firmar y aprobar el acta de Asamblea;
2°) Consideración de La Memoria, Balance, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio N° 42, cerrado el 31/12/24;
4°) Consideración del Resultado correspondiente al Ejercicio N° 42, cerrado el 31/12/24;
5°) Consideración de La gestión y retribución del Directorio.
6º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes conforme al Art. 9º del Estatuto Social.
7°) Elección del o los miembros del Directorio, titulares y suplentes, según corresponda.
SANTA FE, 16 de Abril de 2.025.
EDUARDO A. GAYÁ
Presidente
NOTA: Para intervenir en esta Asamblea Ordinaria los accionistas deben depositar sus acciones o los certificados de depósitos bancarios de las mismas en la caja de la sociedad, hasta tres días antes de la fecha designada para la Asamblea, y si a la hora indicada no existiere quórum. La asamblea quedará constituida una hora después, cualquiera sea el número de accionistas presentes y el capital representado. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social.
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ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
PRIVADO DE ENSEÑANZA COMERCIAL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación Cooperadora del Instituto Adscripto de Enseñanza Comercial – Carmen (SF), convoca a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el miércoles 14 de mayo a las 20:00 hs. en Sarmiento 346 – Carmen (SF), con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Elección de 2 asambleístas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
2- Lectura del Acta anterior.
3- Lectura de la Memoria y Balance del ejercicio 01/05/2024 al 30/04/2025.
4- Elección de 2 asambleístas para integrar la comisión escrutadora.
5- Elección de miembros para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Protesorero, Vocales y Revisador de Cuentas Suplente, según lo estipula el Estatuto en el artículo 10 con dos años de duración en sus funciones.
LUCIANA ANALIA VIVAS
Presidente
ROSA INES NUARA
Secretaria
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ROTARY CLUB DE VENADO TUERTO
ASAMBLEA ESPECIAL
La Junta Directiva en su reunión del día 31 de marzo de 2025 y en uso de sus facultades que le otorga el Art. N° 22 de los Estatutos, resuelve citar a los asociados del Club a ASAMBLEA ESPECIAL (Art. 13, 22, 24 y 25) el día 14 de Mayo de 2025, a las 20 horas, a realizarse en la Casa de la Amistad, sita en Casey 42, Venado Tuerto, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) socios para que firmen y aprueben el Acta de la Asamblea, juntamente con el Secretario y la Presidente.
2°) Aprobación de la designación como Presidente del Club período 2025/2026 de la señora Nora Vanucci.
3º) Postulación de la Junta Directiva y Órgano de Fiscalización para el período 2025/2026.
GRACIELA PELOSSO
Presidente
RICARDO AIME
Secretario
NOTA:
DE LOS ESTATUTOS: ART. 24: Las Asambleas se convocarán por circulares remitidas con un mínimo des días de anticipación. ART. 25: Las Asambleas se celebrarán válidamente aún en los casos de reformas de los estatutos y disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, si antes no hubiese reunido la mayoría absoluta de socios.
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FEDERACIÓN CICLISTA SANTAFESINA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Federación Ciclista Santafesina conforme a sus estatutos, convoca a sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 3 de Mayo de 2025 a las 16 horas, en la calle Pasaje M. Boero 3284 de Rosario, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Considerar la Memoria y Balance General del Ejercicio Al 31 de Agosto de 2024.
2°) Elegir el Consejo Directivo, Síndicos.
3º) Fijar la cuota anual de afiliación.
SUSANA BALAGUERO
Presidenta
SERGIO MAGNONI
Secretario
$ 150 539214 Abr. 23 Abr. 29
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A3 MERCADOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
(1era y 2da CONVOCATORIA)
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el artículos 34, 36 y 38 del Estatuto Social, la Ley de Mercados de Capitales N° 26.831 y la Ley General de Sociedades Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de mayo de 2025 en Primera Convocatoria a las 17.00 horas, bajo la modalidad de Asamblea a Distancia, a través de una aplicación que permita la realización del acto con los recaudos legales exigidos, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de 2 (dos) accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta (art. 37° Estatuto Social).
2. Consideración de Memoria, Código de Gobierno Societario y Estados Financieros. Consideración de la gestión del Directorio, Director Ejecutivo y consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024 de Mercado Abierto Electrónico S.A, en su carácter de sociedad absorbida.
3. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia $188.717.436 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación, correspondiente a la Comisión Nacional de Valores.
4. Consideración del adelanto de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora de Matba Rofex S.A. que cumplió funciones hasta el 28 de febrero de 2025 correspondientes al ejercicio a cerrar el 30 de junio de 2025 de A3 Mercados S.A.
5. Disposición de las Acciones en Cartera de la Sociedad. Delegaciones.
6. Designación de un (1) director titular y un (1) director suplente por dos (2) ejercicios.
7. Reforma artículo 39 del Estatuto Social para cambio de fecha de Cierre de Ejercicio (para este punto la Asamblea sesionará como Extraordinaria).
8. Reforma Reglamento de Asamblea.
9. Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las aprobaciones e inscripciones correspondientes.
Notas: 1) Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. domiciliada en 25 de Mayo 362, CABA. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A. En el sitio www.a3mercados.com.ar (en adelante “el sitio web”) se encuentra disponible un Instructivo para realizar la gestión referida. Una vez obtenido el certificado mencionado, los Accionistas deberán remitirlo a la casilla de correo electrónico asamblea@a3mercados.com.ar a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 17 hs. del 8 de mayo. La Sociedad remitirá a las casillas de correo electrónico desde las cuales los accionistas hubieran comunicado su asistencia los recaudos para la admisión de su participación en la Asamblea, la cual se realizará por Videoconferencia a través de la Plataforma ZOOM. La transmisión será efectuada desde la Sede Social. 2) La documentación a considerar por la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la sede social sita en Paraguay 777, Piso 15, Rosario, Provincia de Santa Fe en el horario de 10 a 17 horas y en el “sitio web”.
$ 600 539204 Abr. 23 Abr. 25
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ICR - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE ROSARIO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1era y 2da CONVOCATORIA)
Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social (art.17º), se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede social de calle Bv. Oroño 450, Rosario, en primera convocatoria, el día 12 de mayo de 2025 a las 12 hs. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar a las 13 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar - juntamente con el Sr. Presidente- el acta de la asamblea.
2.- Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades (Nº19.550 y modificatorias), correspondiente al Ejercicio Nº33 concluido el 31 de diciembre de 2024.
3.- Consideración de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.
4.- Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2024. Remuneración al Directorio en el marco del artículo 261 de la Ley General de Sociedades (Nº19.550 y modificatorias) y al Síndico.
5.- Elección de Síndicos - titular y suplente - por el término de (1) ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (art. 238 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 y modificatorias), hasta el día 05 de mayo, en el horario de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas, en la sede social.
$ 500 539330 Abr. 23 Abr. 29