SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES
"DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Sociedad Protectora de Animales " Domingo Faustino Sarmiento", elegida por unanimidad según Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de enero de 2024, convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria, la cual se celebrará el día viernes 24 de enero de 2025, a las 19 horas en el local La Morada, Mendoza 4099 de la ciudad de Rosario; para tratar el siguiente (según Estatuto Social, Título IV, Asamblea, artículo 19):
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
2) Aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024
3) Informe del Síndico
4) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión Directiva para el próximo ejercicio. Elección del Síndico Titular y suplente para el próximo ejercicio.
LILIAN IGLESIAS
Presidente
Notas:
1) Estatuto Social, Título II, artículo 5: Los miembros de la Comisión Directiva, serán los siguientes por orden de sufragios: a) Presidente, b) Vicepresidente, c) Tesorero, d) Protesorero, e) Secretario, f) 1 er vocal, g) 2do Vocal, Síndico titular y Síndico Suplente.
2) Estatuto Social, Título IV, artículo 16: La Asamblea Ordinaria se constituirá con la mitad mas uno de los socios, pasada la hora fijada podrá sesionar con cualquier número de socios presentes.
3) Estatuto Social, Título IV, artículo 18: para poder votar en la Asamblea los socios activos deberán estar al dia con la tesorería y no tener menos de tres meses de antiguedad.
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AGOSTINO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convócase a los señores accionistas de AGOSTINO S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 6 de febrero de 2025 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Maipú 778 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente del Directorio.
2. Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos relacionados, correspondientes al ejercicio económico N° 15 cerrado el 30 de septiembre de 2024.
3. Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.
4. Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio.
5. Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de quienes ocuparán dichos cargos durante tres ejercicios.
Rosario, 27 de diciembre de 2024.
EL DIRECTORIO
Nota : Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
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