BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Bolsa de Comercio de Santa Fe, de acuerdo con su Estatuto Social, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de calle San Martín 2231 de Santa Fe el día 25 de abril de 2024, a las 18:30 horas para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Situación Patrimonial, notas a los Estados Contables, Anexos e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
3. De conformidad con el Art. 83° del Estatuto Social, se llama a Comicios en este mismo acto para la elección de los siguientes miembros del Directorio: Por terminación de mandato y por el término de dos años: 5 vocales titulares, 7 vocales suplentes y por el término de un año: 1 síndico titular y 2 síndicos suplentes.
4. Proclamación de los miembros del Directorio y síndicos electos.
5. Asimismo, conforme al Art. 59°, renovarán sus Comisiones Directivas las Cámaras y Centros de la institución.
La Comisión Electoral estará compuesta por los señores: Marcos Bobbio, Hugo Freyre y la Sra. Verónica Amor, y será presidida por el primero de los nombrados (Art. 71°).
Carlos Vergara
Martín Vigo Lamas
Secretario
Presidente
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales, el H. Directorio somete a vuestra consideración la Memoria, el Balance, Estado de Situación Patrimonial, notas a los Estados Contables, Anexos e informes del síndico y reseña de actividades desarrolladas durante el 111º Ejercicio Anual cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Art. 87°: Las Asambleas serán hábiles para deliberar y resolver con el número de asociados presentes a la hora fijada en la Convocatoria.
$ 50 517753 Abr. 08 Abr. 10
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WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Dando cumplimiento a lo prescripto por los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de abril de 2024, a las 19:30 hs, en nuestro local de Riobamba 2944 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estados Consolidados, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al 53° Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.
3) Consideración de las remuneraciones correspondientes al Directorio y Síndico por el ejercicio finalizado inclusive en exceso de los montos establecidos en las disposiciones previstas en el art 261 de Ley General de Sociedades.
4) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente.
Rosario, 4 de abril de 2024
EL DIRECTORIO
$ 250 517712 Abr. 08 Abr. 12
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SIPAR ACEROS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1era y 2da CONVOCATORIA)
Convocase a los accionistas de Sipar Aceros S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril del 2024 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Av. San Martín 475, Ciudad de Pérez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;
3. Consideración del resultado del ejercicio;
4. Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. Directores por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico bajo consideración.
5. Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos por el término de un ejercicio;
6. Consideración de la gestión de los Sres. Síndicos durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. Síndicos por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio bajo consideración;
7. Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente por el término de un ejercicio;
8. Autorizaciones.
NOTAS: Los señores accionistas deberán cumplir con lo previsto en el artículo 238 de la Ley 19.550 para la asistencia a la Asamblea.
$ 500 517817 Abr. 08 Abr. 12
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RAIN SOCIEDAD ANONIMA
GALVEZ
ASAMBLEA ORDINARIA
(1º Y 2º Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 24 de Abril de 2.024, a las 16,30 horas en primera convocatoria y 17,30 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Boulevard Argentino N° 374 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023, conforme a lo establecido por el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550.-
2º) Aprobación del Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria.-
3°) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023 .-
4°) Designación de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.-
Gálvez, Abril de 2.024
EL DIRECTORIO
NOTA: 1.- Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la sede de la sociedad, sus acciones o certificados de depósito, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art.238 de la Ley 19.550.-
2.- Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de fijada para la primera (Art.13º del Estatuto Social). Regirá el Quorum establecido por el Art.243 de la Ley 19.550.-
$ 5050 517788 Abr. 08 Abr. 12
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TADEO CZERWENY - TESAR SOCIEDAD ANONIMA
GALVEZ
ASAMBLEA ORDINARIA
(1º Y 2º Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 25 de Abril de 2.024, a las 9 horas en primera convocatoria y 10 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Avenida República N° 328 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023, conforme a lo establecido por el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550.-
2º) Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria.-
3°) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023 .-
4°) Designación de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.-
Gálvez, Abril de 2.024
EL DIRECTORIO
NOTA: 1.- Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la sede de la sociedad, sus acciones o certificados de depósito, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art.238 de la Ley 19.550.-
2.- Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de fijada para la primera (Art.13º del Estatuto Social). Regirá el Quorum establecido por el Art. 243 de la Ley 19.550.-
$ 5050 517789 Abr. 08 Abr. 12
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TADEO CZERWENY SOCIEDAD ANONIMA
GALVEZ
ASAMBLEA ORDINARIA
(1º Y 2º Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 24 de Abril de 2.024, a las 14,30 horas en primera convocatoria y 15,30 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Avenida República N° 328 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023.-
2º) Aprobación del Proyecto de Distribución del Resultado, inserto
en la Memoria.-
3°) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023.-
4°) Consideración de la remuneración a los Directores por las tareas técnico – administrativas.-
5°) Renovación total del Directorio por terminación de mandatos
6°) Designación de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.-
Gálvez, Abril de 2.024
EL DIRECTORIO
NOTA: 1.- Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la sede de la sociedad, sus acciones o certificados de depósito, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art.238 de la Ley 19.550.-
2.- Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de fijada para la primera (Art.13º del Estatuto Social). Regirá el Quorum establecido por el Art. 243 de la Ley 19.550.-
$ 5250 517790 Abr. 08 Abr. 12
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MUTUAL DE GALVEZ
EJERCICIO Nº 14
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, el Consejo Directivo de la "MUTUAL DE GALVEZ", CONVOCA a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el día 10 de Mayo del 2.024, (10/05/24), a la hora 20 en el salón social del Club Deportivo Jorge Newbery, situado en calle Sarmiento 405, Local 1, de la Ciudad de Gálvez, departamento San Jerónimo, Provincia de Santa Fe para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) asociados presentes para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de ésta Asamblea.-
2. Explicar los motivos por lo que no se ha convocado a Asamblea Ordinaria en los tiempos legales.-
3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás Cuadros, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora, Dictamen del Auditor y Asignación de los Excedentes, correspondiente al 14° Ejercicio Social cerrado el 31/12/2.023.-
4. Aprobación del padrón Societario.-
5. Consideración de las donaciones recibidas y efectuadas durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023.-
6. Consideración de la cuota societaria y del monto de los respectivos subsidios.-
$ 100 517831 Abr. 08